Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir sermaye piyasası soruşturması çerçevesinde toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri talep etti. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi yer alıyor.

Talep yazısında, adı geçen kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile yüksek tutarlı para transferlerinin önlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, malvarlığını azaltıcı işlemlere karşı tedbir alınması istendi.

Yazıda, bazı hisselerde görülen yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının anormal olduğu ifade edildi. İlgili hisselerin büyük çoğunluğunun fonlar aracılığıyla toplandığı, bu işlemlerin hisse fiyatlarını artırdığı ve dolayısıyla fon değerlerinin yükselmesine neden olduğu belirtildi.

Fon sahiplerinin gerçekleştirdiği hisse alımlarının talep yarattığı, ardından bu hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse hem de fon değerlerinde artış yaşandığı kaydedildi.

Savcılık, malvarlığı tedbiri talep edilen kişilerin yanı sıra onların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları için de benzer işlemlere karşı tedbir alınmasını istedi. Bunun yanı sıra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişilerin ve eşlerinin adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi.