Sermaye Piyasalarındaki Soruşturmada Tutuklu Sayısı 85'e Yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yürütülen işlemlere dair soruşturmaları sürdürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı denetimler ve suç duyuruları sonucu başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül'de gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine dair mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturmada, bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024'ten itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm finansal hareketlerin Başsavcılığa iletilmesi istendi. Yöneticilerin yanı sıra yakınlarının mali hareketleri de incelenerek, yurt dışına para aktarımı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığına dair tespit yapılması hedefleniyor.

19 Eylül'de, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile diğer yöneticilerin gözaltına alınmasının ardından, polis ekipleri tarafından bazı makam odalarında aramalar yapıldı. 20 Eylül'de ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da dahil olmak üzere birkaç isim gözaltına alındı.

Soruşturmada, MASAK'tan elde edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Bu gelişmelerin ardından 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda birçok şüpheli daha gözaltına alındı.

Aynı gün yapılan açıklamada, SPK'nın denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki dolandırıcılığa dair tespitler yer aldı. Bu doğrultuda 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı, 15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etti. Soruşturma kapsamında çeşitli şirketlerle bağlantılı yöneticilerin mal varlığı hareketlerinin dondurulması kararlaştırıldı.

Soruşturmada gözaltına alınan bazı isimlerden 22 Eylül'de 5 kişi tutuklandı. 23 Eylül'de ise bir başka grup daha tutuklanarak, toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı. Gözaltına alınan bazı kişiler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecinde, tutuklanan bazı şüphelilerin lüks araçları ve özel jetleri üzerine el konulması kararlaştırıldı. Bu varlıkların piyasa değerinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Son gelişmelerle birlikte, toplamda 217 kişi hakkında adli işlem yapılırken, tutuklu sayısı 85, adli kontrol tedbiri uygulananların sayısı ise 98 olarak kaydedildi.