Tahir Sarıkaya'nın Mali Hareketleri Sorgulanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Cem Küçük'e yönelik yürüttüğü "halkı yanıltıcı bilgi yayma" ve "şantaj" iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın mali işlemlerine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde Sarıkaya'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen bankacılık verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından incelenmeye alındı. KOM'un hazırladığı Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın hesapları arasındaki para transferlerinin ayrıştırılmasının ardından hesap hareketlerinin detaylı bir şekilde analiz edildiği belirtildi.

2017-2026 dönemine ait transfer özetine göre, Sarıkaya'nın hesaplarına toplamda 101 milyon 932 bin 207 TL giriş ve 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış yapıldığı tespit edildi. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin TL’yi aştığı belirlendi. İşlemlerin önemli bir kısmının Garanti Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL'lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve bu işlemlerin borç alışverişi ile açıklanamayacak büyüklükte gerçekleştiği belirtildi. Aynı şekilde hesaptan çıkan paralarda da 106 milyon 524 bin 970 TL'nin açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş.'den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL para geldiği tespit edildi. Bu hareketler, raporda "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirildi. Sarıkaya'nın hesabından Paribu'ya ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirlendi. Böylece yalnızca Paribu bağlantılı işlemlerin toplam hacmi 48 milyon 978 bin TL'yi buldu.

Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmeleri ile ilgili işlemler de dikkat çekti. Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildiği kaydedilirken, Merit Kıbrıs Turizm Limited'e de 5 işlemde 500 bin TL aktarıldığı belirtildi. Bu işlemlerin kumar ödemeleri ile ilişkili olup olmadığına dair şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

KOM raporunda, çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" gibi açıklamalarla gerçekleştirildiği dikkat çekildi. Ancak bu tür işlemlerin sıklığı ve tutarlarının kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak düzeyde olduğu vurgulandı. Sarıkaya'nın hesaplarına farklı meslek gruplarından birçok kişiden yüksek tutarlı para girişleri olduğu tespit edildi.

Özellikle Serdar Özyurt ile Sarıkaya arasındaki transferler raporda dikkat çekti. Özyurt'un şahsi hesabından Sarıkaya'ya 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 TL gönderildiği belirlendi. Özyurt'un sahip olduğu BMZ Defence Savunma Sanayi A.Ş.'den 5 işlemde 90 bin TL, Özyurt Silah Sanayi A.Ş.'den 2 işlemde 40 bin TL, eşi Nezahat Özyurt'tan 22 işlemde 440 bin TL ve kardeşi İhsan Özyurt'tan 5 işlemde 435 bin TL aktarıldığı kaydedildi.

Sarıkaya'nın hesaplarına İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 TL, Emine Eke'den 1 milyon 42 bin TL ve Fatih Eke'den 2 milyon 26 bin TL giriş olduğu belirlendi. Ayrıca Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklık yaptığı şirketlerin hesaplarında 2020-2026 döneminde 560 milyon TL'lik hareket gerçekleştiği ifade edildi.

KOM raporunda, Tahir Sarıkaya'nın hesabına gönderilen yüksek tutarlı paraların açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profili ile uyumsuz olduğu vurgulandı. Ayrıca, MASAK'tan elde edilen ham verilerin analizine dayanan bu incelemenin kesin sonuçlara ulaşamayacağı, bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda netleşeceği belirtildi.